МЕНЮ
27.06.2016 в городе Москве проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждены Годовой отчет, Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, Распределение прибыли по итогам 2015 года, объявлены дивиденды, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества, принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, утверждены в новых редакциях Устав, Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии, Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.
Материалы собрания, включая Протокол на сайте.
Совет директоров состоит из 13 директоров. Совет директоров действует на основании Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро»23, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 27.06.2016. (Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» N15 от 29.06.2016)
В 2016 году действовали два состава Совета директоров – состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015 и состав, избранный 27.06.2016. Из 13 членов Совета директоров 8 членов Совета директоров действовали в каждом из этих составов, 5 членов совета директоров были избраны в 2016 году.
Ответственность членов Совета директоров ежегодно страхуется.
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 31.12.2016*
Трутнев Юрий Петрович – Председатель Совета директоров на протяжении 2016 года.
Год рождения: 1956 Образование: Пермский политехнический институт (горный инженер)
Опыт работы за последние 5 лет:
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2015 Комитеты Совета директоров: Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока
Аветисян Артем Давидович – член Совета директоров на протяжении 2016 года
Год рождения: 1976 Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ (специальность «Финансы и кредит»)
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2015 Комитеты Совета директоров: Комитет по инвестициям
Быстров Максим Сергеевич – член Совета директоров на протяжении 2016 года
Год рождения: 1964 Образование: Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций); Всероссийская академия внешней торговли (мировая экономика)
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Признан Советом директоров Независимым директором. Первое избрание: 2013 Комитеты Совета директоров: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям); Комитет по инвестициям
Грачев Павел Сергеевич – член Совета директоров с 27.06.2016 года
Год рождения: 1973 Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция), юрист; Университет г. Триеста (юриспруденция), доктор права
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Независимый директор. Первое избрание: 2016 Комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии; Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока
Иванов Сергей Николаевич – заместитель Председателя Совета директоров на протяжении 2016 года
Год рождения: 1961 Образование: МИФИ (теоретическая ядерная физика); Доктор экономических наук, профессор; член-корреспондент РАН
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Признан Советом директоров Независимым директором. Первое избрание: 2013 Комитеты Совета директоров: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям); Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям
Кравченко Вячеслав Михайлович – Член Совета директоров на протяжении 2016 года
Год рождения: 1967 Образование: Московский государственный университет им. Ломоносова (юриспруденция) Опыт работы за последние 5 лет:
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2014 Комитеты Совета директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока
Пивоваров Вячеслав Викторович – член Совета директоров на протяжении 2016 года
Год рождения: 1972 Образование: Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе (мировая экономика); Американский университет в Париже (прикладная экономика); Стендфордский Университет, «MBA»
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Независимый директор. Первое избрание: 2013 Комитеты Совета директоров: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям); Комитет по инвестициям
Подгузов Николай Радиевич – Член Совета директоров с 27.06.2016 года
Год рождения: 1974 Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2016 Комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии
Рогалев Николай Дмитриевич – член Совета директоров с 27.06.2016 года
Год рождения: 1962 Образование: Московский энергетический институт (тепловые электрические станции)
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2016 Комитеты Совета директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям; Комитет по стратегии; Комитет по инвестициям
Чекунков Алексей Олегович – член Совета директоров с 27.06.2016 года
Год рождения: 1980 Образование: Московский государственный институт международных отношений, экономист
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Член Совета директоров. Первое избрание: 2016 Комитеты Совета директоров: Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока; Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям; Комитет по инвестициям
Шишин Сергей Владимирович – член Совета директоров на протяжении 2016 года
Год рождения: 1963 Образование: Высшее пограничное училище КГБ СССР, ВУЗ КГБ СССР; Российская академия государственной службы при Президенте РФ (государственное и муниципальное управление)
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Член Совета директоров. Первое избрание: 2011 Комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии
Шишкин Андрей Николаевич – член Совета директоров на протяжении 2016 года
Год рождения: 1959 Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (инженер-промтеплоэнергетик)
Выдвинут (2016): АО «Гидроинвест» Статус: Член Совета директоров. Первое избрание: 2014 Комитеты Совета директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям; Комитет по стратегии
Шульгинов Николай Григорьевич – член Совета директоров с 27.06.2016 года
Год рождения: 1951 Образование: Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов); кандидат технических наук
Выдвинут (2016): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам; Председатель Правления – Генеральный директор. Первое избрание: 2016 Комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ФУНКЦИОНИРОВАВШИЕ ДО 27.06.2016
Дод Евгений Вячеславович – член Совета директоров до 27.06.2016 года
Год рождения: 1973 Образование: Московский авиационный институт – государственный технический университет (экономика и управление на предприятиях машиностроения); кандидат экономических наук
Выдвинут (2015): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2010
Зимин Виктор Михайлович – член Совета директоров до 17.06.2016 года
Год рождения: 1962 Образование: Томский государственный архитектурно-строительный университет (автомобили и автомобильное хозяйство).
Каланда Лариса Вячеславовна – член Совета директоров до 17.06.2016 года.
Год рождения: 1964 Образование: Свердловский юридический институт (юриспруденция); Аспирантура Института философии и права Академии наук Республики Беларусь
Выдвинута (2015): АО «Гидроинвест» Статус: Член Совета директоров. Первое избрание: 2014
Морозов Денис Станиславович – член Совета директоров до 17.06.2016 года
Год рождения: 1973 Образование: МГУ им. Ломоносова (политическая экономия, правоведение); Швейцарская банковская школа; Гарвардская школа бизнеса (управление); Школа международных отношений и государственного управления Колумбийского университета (государственное управление, управление экономической политикой); кандидат экономических наук
Выдвинут (2015): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2013
Осипов Александр Михайлович – член Совета директоров до 17.06.2016 года
Год рождения: 1969 Образование: Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства (экономическая информатика и АСУ); Ставропольский государственный университет (юриспруденция); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (управление финансами организации)
Выдвинут (2015): Российская Федерация Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2015
В 2016 году проведена дистанционная оценка (самооценка) Совета директоров, избранного в 2015 году. Оценка проводилась с привлечением Объединения независимых корпоративных директоров» (далее – ОНКД) – организации, не связанной с Обществом.
Средняя самооценка работы Совета директоров по девяти направлениям определена в 4,1 балла по пятибалльной системе, что по методологии ОНКД характеризуется как «Зрелый уровень».
При проведении оценки составлен план мероприятий на 2016-2017 корпоративный год и отмечено выполнение плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров по следующим направлениям:
Результаты оценки и план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров рассмотрены Советом директоров Общества 23.06.2016.
В соответствии с Кодексом корпоративной этики ПАО «РусГидро», утвержденным Советом директоров 21.05.2012 (протокол N 152) и Кодексом корпоративной этики ПАО «РусГидро», утвержденным Советом директоров 07.04.2016 (протокол N 235) члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к конфликту интересов, а в случае возникновения конфликта интересов, член Совета директоров обязан уведомить Общество о конфликте интересов. Обязанность уведомлять о наличии конфликта интересов также (с 27.06.2016) содержится в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.
В течение 2016 года поступило одно уведомление от члена Совета директоров Осипова А.М. о наличии конфликта интересов при голосовании по вопросу «О предварительном одобрении проектов инвестиционных программ ПАО «РусГидро» на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 гг. в целях раскрытия информации о проектах инвестиционных программ ПАО «РусГидро» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24».
По мнению члена Совета директоров Осипова А.М., конфликт интересов был выражен в том, что он занимал должность в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, которое, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, рассматривает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики (в том числе ПАО «РусГидро»), в связи с чем он не принял участие в голосовании по данному вопросу.
Иных уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов в 2016 году не поступало.
Совет директоров ПАО «РусГидро» является коллегиальным органом, чья основная задача – стратегическое управление. Помимо стратегии, Совет директоров осуществляет корпоративное управление, инвестиционное и бизнес-планирование, управление эффективностью, инновационным развитием, риск-менеджментом, аудитом и контролем, вопросами устойчивого развития, включая социальную политику, благотворительность и экологические аспекты.
Совет директоров также вовлечен в отдельные, наиболее важные или требующие регулярного надзора операционные вопросы, такие как надежное функционирование объектов Общества, одобрение отдельных сделок, управление подконтрольными обществами и иные.
Совет директоров в 2016 году собирался на очные заседания 6 раз, также провел 10 заочных голосований. Рассмотрено 177 вопросов.
В 2016 году в среднем посещаемость заседаний членами Совета директоров составила 90 % от всех заседаний, проведенных в 2016 году.
Протоколы заседаний Совета директоров на сайте и в Приложении N 7 к Годовому отчету.
Количество заседаний Совета директоров
Посещаемость и участие членов Совета директоров в деятельности комитетов
* Избраны в состав Совета директоров в 2016 году.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ВОПРОСАМ (ПОКВАРТАЛЬНО)
1 Квартал
2 Квартал
3 Квартал
4 Квартал
Рассмотренные Советом директоров вопросы
ВОПРОСАМ СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА И СТРАТЕГИЧЕСКИМ СДЕЛКАМ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСВЯТИЛ 6 ЗАСЕДАНИЙ
Стратегия развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года утверждена Советом директоров на заседании 06.06.2016. На этом же заседании рассмотрен отчет о выполнении Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и перспективой до 2020 года. Совет директоров проводился в форме совместного присутствия.
В соответствии с директивами Правительства РФ внесены изменения в ДПР Группы РусГидро на заседании 07.10.2016.
Актуализированная ДПР Группы РусГидро на период 2016-2020 гг. утверждена Советом директоров Общества на заседании 22.11.2016. На этом же заседании рассмотрен отчет о ходе реализации ДПР за 1 полугодие 2016 года.
На заседании 23.12.2016 Совет директоров Общества утвердил целевые значения и методику расчета ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг.
Совет директоров принял решение об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска на 40,429 млрд рублей, а также утвердил стратегическую сделку беспоставочного форварда на акции ПАО «РусГидро», направленную на привлечение финансирования для целей рефинансирования задолженности подконтрольных компаний Холдинга РАО ЭС Востока. Данные вопросы рассмотрены на заседаниях Совета директоров 22.11.2016, 26.12.2016 и 27.02.2017.
Стратегические сделки – продажу плотин ГЭС Ангарского каскада и продажу существенной подконтрольной компании – ООО «ЭСКБ» Совет директоров одобрил на заседаниях 07.10.2016 и 11.11.2016 соответственно.
Заседания 06.06.2016, 22.11.2016 и 23.12.2016 проводились в форме совместного присутствия.
Информация о Стратегии представлена в разделе 2.1 Стратегия Группы РусГидро.
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСВЯТИЛ 9 ЗАСЕДАНИЙ
Бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2017 год утверждены на заседании 23.12.2016. На этом же заседании рассмотрен Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу Общества, на 2018-2021 гг., а также плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства дочерних обществ, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2017 год.
Консолидированный Бизнес-план, включающий Консолидированную инвестиционную программу, Группы РусГидро на 2016-2020 гг. рассмотрен и принят к сведению на заседании 20.09.2016. Заседания проводились в форме совместного присутствия.
Совет директоров предварительно одобрил проект Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 годы и рассмотрел проект Инвестиционной программы Группы РусГидро на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 годы на заседаниях 07.04.2016 и 30.03.2016 соответственно.
Отчет об исполнении в 2015 году Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества рассмотрен на заседании 06.06.2016 в форме совместного присутствия. Отчеты об исполнении Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества в 1 квартале, полугодии и третьем квартале 2016 года рассмотрены соответственно 31.05.2016, 20.09.2016 и 26.12.2016.
Совет директоров ежеквартально рассматривал вопрос о ходе строительства четырех объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), одобрил изменение модели управления строительством данных объектов, одобрил изменения в Договор о предоставлении бюджетных инвестиций, по которому ранее привлечено государственное бюджетное финансирование данных объектов.
Кроме этого, Совет директоров в 2016 году утвердил Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», Положение о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, утвердил отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» и перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016-2017 гг., рассматривал вопросы реализации отдельных инвестиционных проектов Общества.
Информация о результатах деятельности и инвестициях представлены в разделах 2.3 Финансовые результаты и 2.4 Инвестиции.
УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ИННОВАЦИЯМИ И КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСВЯТИЛ 8 ЗАСЕДАНИЙ
Решением Совета директоров 23.06.2016 инициированы независимый аудит издержек Общества и разработка плана оптимизации издержек, распространяющийся на дочерние общества. План мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних обществ утвержден на заседании 22.11.2016 в форме совместного присутствия. План мероприятий был учтен при формировании Бизнес-плана, включающего Инвестиционную программу, на 2017 год.
КПЭ, в том числе целевые значения и методика расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», целевые значения и методика расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг. утверждены на заседании 26.12.2016.
Совет директоров на заседании 07.10.2016 скорректировал ранее утвержденные ключевые показатели эффективности на 2016 год.
Отчет об исполнении в 2015 году КПЭ Общества был рассмотрен Советом директоров на заседании 06.06.2016.
Отчеты об исполнении КПЭ Общества в 4 квартале 2015 года, 1-3 кварталах 2016 года рассмотрены соответственно 31.05.2016, 06.06.2016, 07.10.2016 и 26.12.2016.
В 2016 году Совет директоров инициировал разработку новой Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года и утвердил ее на заседании 22.11.2016 после утверждения отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 года за 2015 год. Совет директоров утвердил 23.06.2016 Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров ПАО «РусГидро» и вносил в него изменения на протяжении 2016 года. Также Совет директоров выдал менеджменту ряд поручений, направленных на повышение эффективности закупочной деятельности.
Годовая комплексная программа закупок ПАО «РусГидро» на 2017 год утверждена на заседании 26.12.2016.
Отчеты об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2016 год рассматривались одновременно с утверждением отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества. Информация о мерах по повышению операционной эффективности представлена в разделе 2.3 Финансовые результаты.
Информация о закупках представлена в разделе 3.2.2 Управление закупками.
Информация об инновациях представлена в разделе 2.5 Инновационное развитие.
КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСВЯТИЛ 11 ЗАСЕДАНИЙ
Помимо стандартных ежегодных вопросов, связанных с подготовкой проведения годового Общего собрания акционеров, формирования Комитетов и рассмотрения отчетов об их деятельности, избрания Председателя и заместителя Председателя, планирования своей работы, рассмотрения отчета Правления, Совет директоров в 2016 году рассмотрел вопрос о признании двух директоров независимыми, рассмотрел результаты оценки (самооценки) Совета директоров, избрал в состав Правления Казаченкова А. В. – первого заместителя Генерального директора Общества, рассмотрел новую организационную структуру Общества, утвердил изменения в Кодексе корпоративного управления и новые редакции Положений о Комитетах, Положения о Корпоративном секретаре, принял решение о расторжении отношений с прежним регистратором и утвердил регистратором Акционерное Общество ВТБ Регистратор.
После отчетной даты, на заседании 18.01.2017 Совет директоров увеличил численный состав Правления до 6 человек и избрал с 15.02.2017 Маркина В.И. членом Правления.
Помимо перечисленных, Совет директоров в 2016 году рассматривал вопросы аудита, включая подбор и рекомендацию Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора, утвердил размер вознаграждения аудитора, утвердил в новой редакции Политику в области внутреннего аудита в новой редакции, Кодекс этики, Антикоррупционную политику, Политику управления конфликтом интересов, Экологическую политику. Рассматривал Программу благотворительности и спонсорской деятельности и отчет о ее исполнении, одобрял сделки Общества и подконтрольных компаний, утвердил Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Правления ПАО «РусГидро» в новой редакции и Положение о программе долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро». Перечень всех рассмотренных Советом директоров вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведен в виде текстов решений из протоколов в Приложении N 7.
При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям), Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, а также Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока.
Комитет по аудиту функционирует для целей содействия Совету директоров по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ключевые функции Комитета – контроль за финансовой отчетностью, функционированием системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, системы оповещения о недобросовестных действиях, а также обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита и внешнего аудита.
Информация о внутреннем аудите приведена в разделе 4.3 Аудит и контроль. Перечень рассмотренных в 2016 году Комитетом по аудиту вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведен в Приложении N 8.
1 полугодие 2016 года
2 полугодие 2016 года
Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) функционирует для целей выработки рекомендаций по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей Комитета является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.
Детальная информация о вознаграждениях органам управления, органам контроля и аудитору приведена в разделе 4.4 Отчет о вознаграждениях органам управления, органам контроля и аудитору.
Перечень рассмотренных в 2016 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведен в Приложении N 8.
Комитет по стратегии функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества.
Детальная информация о Стратегии приведена в разделе 2.1 Стратегия Группы РусГидро. Информация о членах Комитета по стратегии и перечень рассмотренных в 2016 году Комитетом вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведены в Приложении N 8.
Комитет по инвестициям функционирует в целях предварительного рассмотрения новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствование и развитие инвестиционной политики Общества.
Детальная информация об инвестициях приведена в разделе 2.4 Инвестиции. Информация о членах Комитета по инвестициям и перечень рассмотренных Комитетом в 2016 году вопросов приведены в Приложении N 8.
Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам технической политики Общества, надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических объектов Общества, политики энергосбережения, инновационной политики, экологической политики и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.
Детальная информация об инновациях приведена в разделе 2.5 Инновационное развитие. Информация о членах Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям и перечень рассмотренных Комитетом в 2016 году вопросов приведены в Приложении N 8.
2016 год
Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его дочерних обществ.
Информация о членах Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока и перечень рассмотренных Комитетом в 2016 году вопросов приведены в Приложении N 8.
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Ковалева Наталья Геннадьевна
Год рождения: 1972. Образование: Иркутский государственный университет, 1996, юрист Должность: заместитель директора Департамента корпоративного управления и управлениям имуществом, Корпоративный секретарь
Назначение Корпоративным секретарем: 11.11.2016
C 01.2016 по настоящее время:
С 07.2010-12.2015 Директор департамента корпоративного управления ПАО «МОЭСК». Совмещение должностей: член Совета директоров/заместитель Председателя Совета директоров ряда компаний Группы РусГидро.
Не владеет акциями Общества, в том числе косвенно. Общество и компании Группы не выдавали займы Ковалевой Н.Г.
Шульгинов Николай Григорьевич
1951 года рождения. Образование: Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов). Кандидат технических наук.
Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2016:
Членство в Правлении с 2015 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по стратегии. Акциями Компании не владеет. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.
Богуш Борис Борисович
1952 года рождения. Образование: Саратовский политехнический институт (инженер-механик), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (управление развитием компании).
Членство в Правлении с 2010 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям. Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,004241 %. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.
Казаченков Андрей Валентинович*
1980 года рождения. Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (экономика и управление на предприятиях машиностроения); получил степень MBA в Университете Штата Висконсин (Мэдисон, США) и прошел обучение по ряду специализированных программ в области экономики и финансов в бизнес-школах IMD (Швейцария) и INSEAD (Франция).
Членство в Правлении с 2016 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока.
Акциями Компании не владеет. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.
Киров Сергей Анатольевич
1976 года рождения. Образование: Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова (экономика и управление аграрным производством), Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров Пермского государственного технического университета (экономика и менеджмент).
Членство в Правлении с 2015 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по инвестициям.
Рижинашвили Джордж Ильич
1981 года рождения. Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономика). Кандидат экономических наук.
Членство в Правлении с 2009 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, Комитет по стратегии, Комитет по инвестициям. Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,014193 %. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.
В 2016 году проведено 64 заседания Правления (из них 12 очных), на которых было рассмотрено более 455 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании. Также предварительно обсуждались все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров.
Посещаемость заседаний членами Правления превышает 80 %. Председатель Правления – Генеральный директор принял участие во всех заседаниях.
Результаты деятельности Правления отражены в настоящем Годовой отчете.
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ
4.3 Аудит и контроль