МЕНЮ
Вознаграждение Совета директоров, руб.
В 2016 году вознаграждение выплачено составу Совета директоров, избранному 26.06.2015, за работу в Совете директоров с 26.06.2015 по 27.06.2016.
Расчет вознаграждения произведен в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» (далее – Положение), утвержденным годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015 (дата утверждения 26.06.2015, протокол от 26.06.2015 N 13). Основные параметры расчета:
Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принято годовым Общим собранием акционеров 27.06.2016. Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров предварительно рассмотрено и рекомендовано Комитетом по кадрам и вознаграждениям (протокол от 27.04.2016 N 50).
Новая редакция Положения утверждена годовым Общим собранием акционеров 27.06.2016 (дата утверждения 27.06.2016, протокол от 29.06.2016 N 15). В указанной редакции Положения упразднено ограничение максимального размера вознаграждения в 1 000 000 рублей, установлена надбавка к вознаграждению старшего Независимого директора (15 %), детализированы компенсации, выплачиваемые членам Совета директоров, а также снижен порог пропущенных заседаний, при достижении которого вознаграждение не выплачивается, с 50 до 25 %.
Общество не выплачивает компенсаций, помимо связанных с проездом и проживанием для участия в заседании, в том числе Общество не выплачивает членам Совета директоров вознаграждения в связи со сменой контроля или досрочным прекращением полномочий.
В мае 2017 года Совет директоров рекомендовал Годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «РусГидро» в новой редакции, предусматривающей повышение размера базовой части вознаграждения до 3 510 000 рублей. Данное предложение направлено на повышение мотивации членов Совета директоров и сформулировано на основании рекомендаций независимого консультанта Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В. по итогам изучения им практики вознаграждений членов советов директоров крупных публичных компаний.
Вознаграждение Правления, руб.
Вознаграждения членам Правления, включая Председателя Правления – Генерального директора, в 2016 году выплачивались в соответствии с условиями трудовых договоров и Положением о порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления ПАО «РусГидро», утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2010 (дата утверждения 16.11.2010, протокол от 19.11.2010 N 111).
В 2016 году Совет директоров с непосредственным участием Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) и с привлечением Комитета по стратегии провел детальный анализ действующей системы вознаграждений Правления и ввел с 2017 года новую систему вознаграждения исполнительных органов Общества (дата утверждения 11.11.2016, протокол от 14.11.2016 N 243).
Новая модель вознаграждения полностью взаимосвязана с выполнением краткосрочных и долгосрочных ключевых показателей эффективности Компании, утвержденных Советом директоров Общества по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества. Новая система мотивации основана на следующих принципах: прозрачность, сбалансированность (соблюдение баланса интересов акционеров Общества и заинтересованности менеджмента в достижении целей Общества в долгосрочной и краткосрочной перспективе), объективность (размер вознаграждения напрямую зависит от результатов деятельности Общества и реализации значимых проектов).
В составе новой модели вознаграждения предусмотрена Программа долгосрочной мотивации Правления с привязкой к росту стоимости акций и выполнению ключевых показателей эффективности Программы, установленных Советом директоров Общества. Программа разработана с целью более тесного увязывания интересов менеджмента и акционеров Компании в устойчивом росте капитализации Компании и развитии бизнеса. Основные цели и принципы Программы: мотивация менеджмента Компании на реализацию стратегических задач и открытость для акционеров, вознаграждение определяется с учетом уровня достижения КПЭ Программы, единый механизм расчета вознаграждения и равные условия получения вознаграждения.
Размер и условия выплаты компенсации членам Правления в связи с досрочным расторжением контракта определены документом, утвержденным Советом директоров, регулирующим выплату вознаграждений и компенсаций членам Правления ПАО «РусГидро». «Золотые парашюты» за досрочное расторжение контракта в Компании не предусмотрены. Максимальный размер компенсации, выплачиваемой при досрочном увольнении члена Правления, ограничен в соответствии с законодательством РФ трехкратным средним месячным заработком члена Правления.
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии, рублей
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии в 2016 году производилась в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» (протокол от 26.06.2015 N 13), которым размер вознаграждения члена ревизионной комиссии установлен в 25 минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных отраслевым тарифным соглашением в электро- энергетическом комплексе Российской Федерации. Размер вознаграждения Председателя Ревизионной комиссии увеличен на 50 %.
Новая редакция Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии ПАО «РусГидро» утверждена годовым Общим собранием акционеров 27.06.2016 (дата утверждения 27.06.2016, протокол от 29.06.2016 N 15). Новая редакция Положения предусматривает в качестве базового вознаграждения члена Ревизионной комиссии 15 % среднего годового вознаграждения члена Совета директоров.
Базовое вознаграждение корректируется на коэффициент личного участия члена Ревизионной комиссии в заседаниях и коэффициент, учитывающий работу в качестве Председателя и секретаря Ревизионной комиссии. Новая редакция Положения также детализирует компенсации расходов за проезд и проживание, необходимые для выполнения членами Ревизионной комиссии своих функций, а также детализирует ограничения на выплату вознаграждения.
Вознаграждение аудитора, руб.
СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ
4.5 Этика бизнеса и противодействие коррупции