Глава 4
Корпоративное управление

4.2 Органы управления

4.2.1 Общее собрание акционеров

27.06.2016 в городе Москве проведено годовое Общее собрание акционеров, на котором утверждены Годовой отчет, Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, Распределение прибыли по итогам 2015 года, объявлены дивиденды, избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества, принято решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров, утверждены в новых редакциях Устав, Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, Положение о Ревизионной комиссии Общества, Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии, Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, а также одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Материалы собрания, включая Протокол на сайте.

4.2.2 Совет директоров

Совет директоров состоит из 13 директоров. Совет директоров действует на основании Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «РусГидро»23, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 27.06.2016. (Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «РусГидро» N15 от 29.06.2016)

В 2016 году действовали два состава Совета директоров – состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 26.06.2015 и состав, избранный 27.06.2016. Из 13 членов Совета директоров 8 членов Совета директоров действовали в каждом из этих составов, 5 членов совета директоров были избраны в 2016 году.

Ответственность членов Совета директоров ежегодно страхуется.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 31.12.2016*

Трутнев Юрий Петрович – Председатель Совета директоров на протяжении 2016 года.

Год рождения: 1956
Образование: Пермский политехнический институт (горный инженер)

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2004-2012 – министр природных ресурсов и экологии РФ
  • 2012-2013 – помощник Президента РФ
  • С 2013 – заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
  • Член Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2015
Комитеты Совета директоров: Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока

Аветисян Артем Давидович – член Совета директоров на протяжении 2016 года

Год рождения: 1976
Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ (специальность «Финансы и кредит»)

Опыт работы за последние 5 лет:

  • С 2011 – директор направления «Новый бизнес» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»
  • 2014-2016 – вице-президент ООО «Нэо Центр»
  • 2015-2016 – президент ООО «Коммерческий банк «Юниаструм»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2015
Комитеты Совета директоров: Комитет по инвестициям

Быстров Максим Сергеевич – член Совета директоров на протяжении 2016 года

Год рождения: 1964
Образование: Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева (гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций); Всероссийская академия внешней торговли (мировая экономика)

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2010-2013 – заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе
  • С 2013 – председатель Правления, член Совета директоров АО «АТС»
  • С 2014 – председатель Правления, член Наблюдательного Совета Ассоциации «НП Совет рынка»
  • Член Совета директоров АО «Курорты Северного Кавказа», ОАО «СО ЕЭС»; председатель Совета директоров», ООО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Признан Советом директоров Независимым директором. Первое избрание: 2013
Комитеты Совета директоров: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям); Комитет по инвестициям

Грачев Павел Сергеевич – член Совета директоров с 27.06.2016 года

Год рождения: 1973
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет (юриспруденция), юрист; Университет г. Триеста (юриспруденция), доктор права

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2011-2013 – глава представительства АКОО «АЛПИНАКАПИТАЛ ЭЙ.СИ.ЭЛ. ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва
  • 2013 – генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»
  • 2013-2014 – Временный Главный Исполнительный Директор Polyus Gold International Limited
  • 2014 – Председатель Совета управляющих директоров Представительства КОО «Нафта Москва (Кипр) Лимитед» (Республика Кипр) г. Москва
  • 2014-2016 – Президент АО «Полюс»
  • 2014- 2016 – Главный Исполнительный Директор Polyus Gold International Limited
  • С 2014 – Генеральный директор, член Совета директоров ПАО «Полюс»
  • С 2016 – генеральный директор ООО «УК Полюс», член Совета директоров
  • Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Независимый директор. Первое избрание: 2016
Комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии; Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока

Иванов Сергей Николаевич – заместитель Председателя Совета директоров на протяжении 2016 года

Год рождения: 1961
Образование: МИФИ (теоретическая ядерная физика); Доктор экономических наук, профессор; член-корреспондент РАН

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2011-2016 – генеральный директор ОАО «ЭРКО»
  • 2012-2015 – генеральный директор ООО «Ленсет»
  • 2015-2016 – генеральный директор АО Корпорация «Нечерноземагропромстрой»
  • С 2016 – генеральный директор, член Совета директоров ООО «РТ Капитал»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Признан Советом директоров Независимым директором. Первое избрание: 2013
Комитеты Совета директоров: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям); Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям

Кравченко Вячеслав Михайлович – Член Совета директоров на протяжении 2016 года

Год рождения: 1967
Образование: Московский государственный университет им. Ломоносова (юриспруденция)
Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2010-2012 – генеральный директор ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»
  • 2012-2013 – председатель Правления ОАО «АТС»
  • 2012-2013 – председатель Правления НП «Совет рынка»
  • С 2013 – заместитель министра энергетики РФ
  • Председатель Совета директоров ОАО «СО ЕЭС»
  • Член Совета директоров ПАО «МОЭСК», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Россети»
  • Член Наблюдательного совета НП «Совет рынка»
  • Член Попечительского совета НИУ «МЭИ»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2014
Комитеты Совета директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока

Пивоваров Вячеслав Викторович – член Совета директоров на протяжении 2016 года

Год рождения: 1972
Образование: Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе (мировая экономика); Американский университет в Париже (прикладная экономика); Стендфордский Университет, «MBA»

Опыт работы за последние 5 лет:

  • С 2011 – президент ООО «Альтера Капитал»
  • Член Совета директоров GeoProMining Investment Ltd (Cyprus)

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Независимый директор. Первое избрание: 2013
Комитеты Совета директоров: Комитет по аудиту; Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям); Комитет по инвестициям

Подгузов Николай Радиевич – Член Совета директоров с 27.06.2016 года

Год рождения: 1974
Образование: Санкт-Петербургский государственный технический университет; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2010-2012 – начальник отдела, начальник управления ЗАО «ВТБ Капитал»
  • 2012-2013 – заместитель директора Департамента экономики и финансов Аппарата Правительства РФ
  • С 2013 – заместитель министра экономического развития РФ
  • Член Совета директоров ГК «АСВ», ОАО «РЖД», ПАО «Россети»
  • Член Наблюдательного совета АО «АИЖК»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2016
Комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии

Рогалев Николай Дмитриевич – член Совета директоров с 27.06.2016 года

Год рождения: 1962
Образование: Московский энергетический институт (тепловые электрические станции)

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2012 – заместитель Управляющего Фондом «Энергия без границ»
  • 2013 – и.о. Ректора ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»
  • С 2013 – Ректор ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
  • 2001-2013 – зав. кафедрой (по совместительству) ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
  • С 2016 – Президент НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
  • Член Совета директоров ПАО «Россети»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2016
Комитеты Совета директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям; Комитет по стратегии; Комитет по инвестициям

Чекунков Алексей Олегович – член Совета директоров с 27.06.2016 года

Год рождения: 1980
Образование: Московский государственный институт международных отношений, экономист

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2011-2013 – директор ООО «УК «РФПИ»
  • 2013-2014 – первый заместитель генерального директора ООО «Када-Нефтегаз»
  • С 2014 – генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского края»
  • Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО), АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке», АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»
  • Член Совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Член Совета директоров. Первое избрание: 2016
Комитеты Совета директоров: Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока; Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям; Комитет по инвестициям

Шишин Сергей Владимирович – член Совета директоров на протяжении 2016 года

Год рождения: 1963
Образование: Высшее пограничное училище КГБ СССР, ВУЗ КГБ СССР; Российская академия государственной службы при Президенте РФ (государственное и муниципальное управление)

Опыт работы за последние 5 лет:

  • С 2007 года – старший вице-президент «Банк ВТБ» (ПАО)
  • Член Наблюдательного совета Банка «ВБРР» (АО)

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Член Совета директоров. Первое избрание: 2011
Комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии

Шишкин Андрей Николаевич – член Совета директоров на протяжении 2016 года

Год рождения: 1959
Образование: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина (инженер-промтеплоэнергетик)

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2010 – 2012 – заместитель министра энергетики РФ
  • С 2012 – вице-президент, с 2015 – также член Правления ПАО « НК «Роснефть»,
  • С 2015 – генеральный директор ООО «РН-Актив»
  • С 2016 – Президент, Председатель Правления, Заместитель Председателя Совета директоров ПАО АНК «Башнефть»
  • Член Совета директоров ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ООО «РН-ЦИР», АО «Объединенная судостроительная компания», ООО «Национальный нефтяной консорциум»; RIG Research Pte. Ltd, Saras S.p.A.,
  • Председатель Совета директоров ОАО «ДЦСС», ОАО «ЦКБ Лазурит»

Выдвинут (2016): АО «Гидроинвест»
Статус: Член Совета директоров. Первое избрание: 2014
Комитеты Совета директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям; Комитет по стратегии

Шульгинов Николай Григорьевич – член Совета директоров с 27.06.2016 года

Год рождения: 1951
Образование: Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов); кандидат технических наук

Опыт работы за последние 5 лет:

  • 2004-2015 – заместитель Председателя, первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»
  • С 2008 – член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы»
  • С 2015 года – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро»
  • С 2015 – член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»
  • Член Правления ООР «РСПП»
  • Член Попечительского совета Сибирского федерального университета, председатель Совета директоров «РАО Энергетические системы Востока»,
  • Член Совета директоров ПАО «Россети», член Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России» и Ассоциации НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»

Выдвинут (2016): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам; Председатель Правления – Генеральный директор. Первое избрание: 2016
Комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ФУНКЦИОНИРОВАВШИЕ ДО 27.06.2016

Дод Евгений Вячеславович – член Совета директоров до 27.06.2016 года

Год рождения: 1973
Образование: Московский авиационный институт – государственный технический университет (экономика и управление на предприятиях машиностроения); кандидат экономических наук

Выдвинут (2015): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2010

Зимин Виктор Михайлович – член Совета директоров до 17.06.2016 года

Год рождения: 1962
Образование: Томский государственный архитектурно-строительный университет (автомобили и автомобильное хозяйство).

Выдвинут (2015): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2010

Каланда Лариса Вячеславовна – член Совета директоров до 17.06.2016 года.

Год рождения: 1964
Образование: Свердловский юридический институт (юриспруденция); Аспирантура Института философии и права Академии наук Республики Беларусь

Выдвинута (2015): АО «Гидроинвест»
Статус: Член Совета директоров. Первое избрание: 2014

Морозов Денис Станиславович – член Совета директоров до 17.06.2016 года

Год рождения: 1973
Образование: МГУ им. Ломоносова (политическая экономия, правоведение); Швейцарская банковская школа; Гарвардская школа бизнеса (управление); Школа международных отношений и государственного управления Колумбийского университета (государственное управление, управление экономической политикой); кандидат экономических наук

Выдвинут (2015): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2013

Осипов Александр Михайлович – член Совета директоров до 17.06.2016 года

Год рождения: 1969
Образование: Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства (экономическая информатика и АСУ); Ставропольский государственный университет (юриспруденция); Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (управление финансами организации)

Выдвинут (2015): Российская Федерация
Статус: Представитель РФ, голосующий по директивам. Первое избрание: 2015

Оценка Совета директоров

В 2016 году проведена дистанционная оценка (самооценка) Совета директоров, избранного в 2015 году. Оценка проводилась с привлечением Объединения независимых корпоративных директоров» (далее – ОНКД) – организации, не связанной с Обществом.

Средняя самооценка работы Совета директоров по девяти направлениям определена в 4,1 балла по пятибалльной системе, что по методологии ОНКД характеризуется как «Зрелый уровень».

При проведении оценки составлен план мероприятий на 2016-2017 корпоративный год и отмечено выполнение плана мероприятий по совершенствованию деятельности Совета директоров по следующим направлениям:

  • увеличение количества неформальных встреч членов Совета директоров и заседаний Совета директоров (проводимых в очной форме);
  • рассмотрение стратегических направлений деятельности Советом директоров (на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме);
  • рассмотрение Советом директоров вопросов, связанных с системой управления рисками;
  • рассмотрение возможности включения в план работы Совета директоров вопросов, связанных с рассмотрением:
    – итогов внешней оценки Совета директоров,
    – отчета об исполнении настоящего плана мероприятий по совершенствованию эффективности работы Совета директоров и комитетов;
  • рассмотрение возможности включения в план работы Совета директоров вопросов:
    – рассмотрение отчетов Общества по исполнению директив Правительства РФ по оптимизации операционных и капитальных затрат Общества (в частности, директивы от 04.07.2016 N 4750-П13).

Результаты оценки и план мероприятий по совершенствованию работы Совета директоров рассмотрены Советом директоров Общества 23.06.2016.

Конфликт интересов

В соответствии с Кодексом корпоративной этики ПАО «РусГидро», утвержденным Советом директоров 21.05.2012 (протокол N 152) и Кодексом корпоративной этики ПАО «РусГидро», утвержденным Советом директоров 07.04.2016 (протокол N 235) члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к конфликту интересов, а в случае возникновения конфликта интересов, член Совета директоров обязан уведомить Общество о конфликте интересов. Обязанность уведомлять о наличии конфликта интересов также (с 27.06.2016) содержится в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров.

В течение 2016 года поступило одно уведомление от члена Совета директоров Осипова А.М. о наличии конфликта интересов при голосовании по вопросу «О предварительном одобрении проектов инвестиционных программ ПАО «РусГидро» на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 гг. в целях раскрытия информации о проектах инвестиционных программ ПАО «РусГидро» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 N 24».

По мнению члена Совета директоров Осипова А.М., конфликт интересов был выражен в том, что он занимал должность в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока, которое, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ, рассматривает инвестиционные программы субъектов электроэнергетики (в том числе ПАО «РусГидро»), в связи с чем он не принял участие в голосовании по данному вопросу.

Иных уведомлений от членов Совета директоров о наличии у них конфликта интересов в 2016 году не поступало.

Отчет о работе Совета директоров

Совет директоров ПАО «РусГидро» является коллегиальным органом, чья основная задача – стратегическое управление. Помимо стратегии, Совет директоров осуществляет корпоративное управление, инвестиционное и бизнес-планирование, управление эффективностью, инновационным развитием, риск-менеджментом, аудитом и контролем, вопросами устойчивого развития, включая социальную политику, благотворительность и экологические аспекты.

Совет директоров также вовлечен в отдельные, наиболее важные или требующие регулярного надзора операционные вопросы, такие как надежное функционирование объектов Общества, одобрение отдельных сделок, управление подконтрольными обществами и иные.

Совет директоров в 2016 году собирался на очные заседания 6 раз, также провел 10 заочных голосований. Рассмотрено 177 вопросов.

В 2016 году в среднем посещаемость заседаний членами Совета директоров составила 90 % от всех заседаний, проведенных в 2016 году.

Протоколы заседаний Совета директоров на сайте и в Приложении N 7 к Годовому отчету.

Количество заседаний Совета директоров

Состав, избранный 27.06.201610.08.1620.09.1607.10.1611.11.1622.11.1623.12.1626.12.16
заочноочнозаочнозаочноочноочнозаочно
Аветисян А. Д.4/7 VV V V
Быстров М. С.7/7VVVVVVV
Грачев П.С.7/7VVVVVVV
Иванов С. Н.7/7VVVVVVV
Кравченко В. М.7/7VVVVVVV
Пивоваров В. В.7/7VVVVVVV
Подгузов Н.Р.6/7VVVVVV 
Рогалев Н.Д.7/7VVVVVVV
Трутнев Ю. П.7/7VVVVVVV
Чекунков А.О.7/7VVVVVVV
Шишин С. В.7/7VVVVVVV
Шишкин А. Н.6/7V VVVVV
Шульгинов Н.Г.7/7VVVVVVV
Состав, избранный 26.06.201519.02.1625.02.1630.03.1604.04.1607.04.1612.05.1631.05.1606.06.1623.06.16
очнозаочнозаочнозаочноочнозаочнозаочноочнозаочно
Аветисян А. Д.4/9  V  VVV 
Быстров М. С.9/9VVVVVVVVV
Дод Е. В.6/9 VV VVVV 
Зимин В. М.9/9VVVV VVVV
Иванов С. Н.9/9VVVVVVVVV
Каланда Л. В.8/9VVVVVVVV 
Кравченко В. М.9/9VVVVVVVVV
Морозов Д. С.9/9VVVVVVVVV
Осипов А. М.8/9VVVVV VVV
Пивоваров В. В.9/9VVVVVVVVV
Трутнев Ю. П.8/9VVV VVVVV
Шишин С. В.8/9VVVVVVVV 
Шишкин А. Н.7/9VVVVVV V 

Посещаемость и участие членов Совета директоров в деятельности комитетов

ПосещаемостьУчастие в комитетах
Посещено%Комитет по стратегииКомитет по аудитуКомитет по кадрам и возна-
граждению		Комитет по инвестициямКомитет по надежности, энерго-
эффективности и инновациям		Комитет по вопросам
развития энергетики
Дальнего Востока
Состав Совета директоров на 31.12.2016
Трутнев Ю. П.15/1693,75
Аветисян А. Д.8/16502/4
4/14
Быстров М. С.16/1610012/169/1114/142/2
Грачев П.С.*7/71008/8
Иванов С. Н.16/1610016/1611/113/4
Кравченко В. М.16/161004/5
Пивоваров В. В.16/1610016/1611/1114/14
Подгузов Н.Р.*6/785,716/7
Рогалев Н.Д.*7/71008/81/12/2
Чекунов А.О.*7/71006/60/1
Шишин С. В.15/1693,7511/12
Шишкин А. Н.13/1681,258/120/1
Шульгинов Н. Г.*7/710011/12
Члены Совета директоров, вышедшие из его состава с 27.06.2016
Дод Е. В.6/966,66
Зимин В. М.9/91008/8
Каланда Л. В.8/988,885/8
Морозов Д. С.9/9100
Осипов А. М.8/988,881/40/8

* Избраны в состав Совета директоров в 2016 году.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ВОПРОСАМ (ПОКВАРТАЛЬНО)

1 Квартал

  • Предварительное утверждение инвестиционной программы
  • Экологическая политика
  • Вопросы Комитетов
  • Программа благотворительности и отчет
  • Изменения в типовой Коллективный договор филиалов
  • Сделки и приоритетные проекты
  • Избрание члена Правления

2 Квартал

  • Утверждение Стратегии
  • Отчет о выполнении Стратегического плана
  • Бизнес-план – отчет за 2015 год и 1 кв. 2016 года
  • Инвестиционная программа – отчет за 2015 год и 1 кв. 2016 года
  • КПЭ – отчет за 2015 год и 1 кв. 2016 года
  • Подготовка ГОСА
  • Вопросы Комитетов
  • Отчет Правления
  • Изменение Кодекса корпоративного управления
  • Инициирование аудита издержек
  • Оценка (самооценка) деятельности Совета
  • Цена услуг аудитора
  • Сделки и приоритетные проекты

3 Квартал

  • Избрание председателя Совета директоров и план работы
  • Вопросы Комитетов
  • Консолидированный бизнес-план Группы
  • Бизнес-план – отчет за 2 кв. 2016 года
  • Инвестиционная программа – отчет за 2 кв. 2016 года
  • КПЭ – отчет за 2 кв. 2016 года
  • Инициирование разработки программы инновационного развития
  • Сделки и приоритетные проекты

4 Квартал

  • Долгосрочная программа развития на 2016-2020 гг. и отчет за 1 полугодие 2016 года
  • Бизнес-план на 2017 год
  • Бизнес-план – отчет за 3 кв. 2016 года
  • Инвестиционная программа 2017 года
  • Инвестиционная программа – отчет за 3 кв. 2016 года
  • КПЭ 2017 года
  • КПЭ – отчет за 2 кв. 2016 года
  • КПЭ – отчет за 3 кв. 2016 года
  • План мероприятий по оптимизации издержек
  • Программа инновационного развития и отчет
  • Размещении акций и «беспоставочный форвард»
  • Типовой Коллективный договор филиалов на 2017-2019 гг.
  • Сделки и приоритетные проекты

Рассмотренные Советом директоров вопросы

Протоколы заседаний Совета директоров на сайте и в Приложении N 7 к Годовому отчету.

ВОПРОСАМ СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА И СТРАТЕГИЧЕСКИМ СДЕЛКАМ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСВЯТИЛ 6 ЗАСЕДАНИЙ

Стратегия развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года утверждена Советом директоров на заседании 06.06.2016. На этом же заседании рассмотрен отчет о выполнении Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и перспективой до 2020 года. Совет директоров проводился в форме совместного присутствия.

В соответствии с директивами Правительства РФ внесены изменения в ДПР Группы РусГидро на заседании 07.10.2016.

Актуализированная ДПР Группы РусГидро на период 2016-2020 гг. утверждена Советом директоров Общества на заседании 22.11.2016. На этом же заседании рассмотрен отчет о ходе реализации ДПР за 1 полугодие 2016 года.

На заседании 23.12.2016 Совет директоров Общества утвердил целевые значения и методику расчета ключевых показателей эффективности Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг.

Совет директоров принял решение об увеличении уставного капитала Общества путем дополнительного выпуска на 40,429 млрд рублей, а также утвердил стратегическую сделку беспоставочного форварда на акции ПАО «РусГидро», направленную на привлечение финансирования для целей рефинансирования задолженности подконтрольных компаний Холдинга РАО ЭС Востока. Данные вопросы рассмотрены на заседаниях Совета директоров 22.11.2016, 26.12.2016 и 27.02.2017.

Стратегические сделки – продажу плотин ГЭС Ангарского каскада и продажу существенной подконтрольной компании – ООО «ЭСКБ» Совет директоров одобрил на заседаниях 07.10.2016 и 11.11.2016 соответственно.

Заседания 06.06.2016, 22.11.2016 и 23.12.2016 проводились в форме совместного присутствия.

Информация о Стратегии представлена в разделе 2.1 Стратегия Группы РусГидро.

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИЦИЯМ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСВЯТИЛ 9 ЗАСЕДАНИЙ

Бизнес-план и Инвестиционная программа Общества на 2017 год утверждены на заседании 23.12.2016. На этом же заседании рассмотрен Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу Общества, на 2018-2021 гг., а также плановые данные по объектам инвестиций ПАО «РусГидро» и объектам нового строительства дочерних обществ, учитываемые для расчета показателя эффективности членов Правления ПАО «РусГидро» «Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, %» на 2017 год.

Консолидированный Бизнес-план, включающий Консолидированную инвестиционную программу, Группы РусГидро на 2016-2020 гг. рассмотрен и принят к сведению на заседании 20.09.2016.
Заседания проводились в форме совместного присутствия.

Совет директоров предварительно одобрил проект Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 годы и рассмотрел проект Инвестиционной программы Группы РусГидро на 2016 год (корректировка) и на 2017-2019 годы на заседаниях 07.04.2016 и 30.03.2016 соответственно.

Отчет об исполнении в 2015 году Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества рассмотрен на заседании 06.06.2016 в форме совместного присутствия.
Отчеты об исполнении Бизнес-плана и Инвестиционной программы Общества в 1 квартале, полугодии и третьем квартале 2016 года рассмотрены соответственно 31.05.2016, 20.09.2016 и 26.12.2016.

Совет директоров ежеквартально рассматривал вопрос о ходе строительства четырех объектов на Дальнем Востоке (Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), 2-я очередь Благовещенской ТЭЦ, ТЭЦ в г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), одобрил изменение модели управления строительством данных объектов, одобрил изменения в Договор о предоставлении бюджетных инвестиций, по которому ранее привлечено государственное бюджетное финансирование данных объектов.

Кроме этого, Совет директоров в 2016 году утвердил Положение о системе бизнес-планирования ПАО «РусГидро», Положение о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в перечень инвестиционных проектов Группы РусГидро, утвердил отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита за 2015 год проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы ПАО «РусГидро» и перечень инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации в рамках Инвестиционной программы ПАО «РусГидро», для проведения публичного технологического и ценового аудита в 2016-2017 гг., рассматривал вопросы реализации отдельных инвестиционных проектов Общества.

Информация о результатах деятельности и инвестициях представлены в разделах 2.3 Финансовые результаты и 2.4 Инвестиции.

УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ, ИННОВАЦИЯМИ И КЛЮЧЕВЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСВЯТИЛ 8 ЗАСЕДАНИЙ

Решением Совета директоров 23.06.2016 инициированы независимый аудит издержек Общества и разработка плана оптимизации издержек, распространяющийся на дочерние общества.
План мероприятий по оптимизации издержек на основании результатов проведенного внешнего независимого аудита издержек Общества с учетом дочерних обществ утвержден на заседании 22.11.2016 в форме совместного присутствия. План мероприятий был учтен при формировании Бизнес-плана, включающего Инвестиционную программу, на 2017 год.

КПЭ, в том числе целевые значения и методика расчета и оценки годовых ключевых показателей эффективности членов Правления ПАО «РусГидро», целевые значения и методика расчета и оценки КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро» первого цикла на 2017-2019 гг. утверждены на заседании 26.12.2016.

Совет директоров на заседании 07.10.2016 скорректировал ранее утвержденные ключевые показатели эффективности на 2016 год.

Отчет об исполнении в 2015 году КПЭ Общества был рассмотрен Советом директоров на заседании 06.06.2016.

Отчеты об исполнении КПЭ Общества в 4 квартале 2015 года, 1-3 кварталах 2016 года рассмотрены соответственно 31.05.2016, 06.06.2016, 07.10.2016 и 26.12.2016.

В 2016 году Совет директоров инициировал разработку новой Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года и утвердил ее на заседании 22.11.2016 после утверждения отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «РусГидро» на 2011-2015 гг. с перспективой до 2021 года за 2015 год.
Совет директоров утвердил 23.06.2016 Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РусГидро», утвержденное Советом директоров ПАО «РусГидро» и вносил в него изменения на протяжении 2016 года. Также Совет директоров выдал менеджменту ряд поручений, направленных на повышение эффективности закупочной деятельности.

Годовая комплексная программа закупок ПАО «РусГидро» на 2017 год утверждена на заседании 26.12.2016.

Отчеты об исполнении Годовой комплексной программы закупок ПАО «РусГидро» на 2016 год рассматривались одновременно с утверждением отчетов об исполнении Бизнес-плана Общества.
Информация о мерах по повышению операционной эффективности представлена в разделе 2.3 Финансовые результаты.

Информация о закупках представлена в разделе 3.2.2 Управление закупками.

Информация об инновациях представлена в разделе 2.5 Инновационное развитие.

КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОСВЯТИЛ 11 ЗАСЕДАНИЙ

Помимо стандартных ежегодных вопросов, связанных с подготовкой проведения годового Общего собрания акционеров, формирования Комитетов и рассмотрения отчетов об их деятельности, избрания Председателя и заместителя Председателя, планирования своей работы, рассмотрения отчета Правления, Совет директоров в 2016 году рассмотрел вопрос о признании двух директоров независимыми, рассмотрел результаты оценки (самооценки) Совета директоров, избрал в состав Правления Казаченкова А. В. – первого заместителя Генерального директора Общества, рассмотрел новую организационную структуру Общества, утвердил изменения в Кодексе корпоративного управления и новые редакции Положений о Комитетах, Положения о Корпоративном секретаре, принял решение о расторжении отношений с прежним регистратором и утвердил регистратором Акционерное Общество ВТБ Регистратор.

После отчетной даты, на заседании 18.01.2017 Совет директоров увеличил численный состав Правления до 6 человек и избрал с 15.02.2017 Маркина В.И. членом Правления.

Помимо перечисленных, Совет директоров в 2016 году рассматривал вопросы аудита, включая подбор и рекомендацию Общему собранию акционеров кандидатуры аудитора, утвердил размер вознаграждения аудитора, утвердил в новой редакции Политику в области внутреннего аудита в новой редакции, Кодекс этики, Антикоррупционную политику, Политику управления конфликтом интересов, Экологическую политику. Рассматривал Программу благотворительности и спонсорской деятельности и отчет о ее исполнении, одобрял сделки Общества и подконтрольных компаний, утвердил Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Правления ПАО «РусГидро» в новой редакции и Положение о программе долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро». Перечень всех рассмотренных Советом директоров вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведен в виде текстов решений из протоколов в Приложении N 7.

4.2.3 Комитеты Совета директоров

При Совете директоров ПАО «РусГидро» действуют шесть комитетов: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по инвестициям, Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям), Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, а также Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока.

Комитет по аудиту функционирует для целей содействия Совету директоров по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ключевые функции Комитета – контроль за финансовой отчетностью, функционированием системы внутреннего контроля, управления рисками, корпоративного управления, системы оповещения о недобросовестных действиях, а также обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита и внешнего аудита.

Информация о внутреннем аудите приведена в разделе 4.3 Аудит и контроль. Перечень рассмотренных в 2016 году Комитетом по аудиту вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведен в Приложении N 8.

1 полугодие 2016 года

СоставКлючевые вопросы
Независимые члены Совета директоров:

Иванов С.Н.
Быстров М.С.*
Пивоваров В.В.
  • Соблюдение требований об инсайдерской информации
  • Годовой отчет
  • Отчеты аудитора за 2015 год
  • Кандидатура аудитора на 2016 год
  • Заключение аудитора о реализации Долгосрочной программы развития в 2015 году
  • Заключение Ревизионной комиссии
  • Отчет об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий
  • Отчет Комитета по аудиту
  • Итоги закупочной деятельности 2015 года, анализ коррупционных рисков
  • Оценка эффективности системы управления рисками
  • Отчет аудитора РСБУ 9 мес.

2 полугодие 2016 года

СоставКлючевые вопросы
Независимые члены Совета директоров:

Иванов С.Н.*
Быстров М.С.
Пивоваров В.В.
  • Анализ коррупционных рисков в проектах капитального строительства
  • Предложения по повышению эффективности реализации Программы долгосрочного развития
  • Соблюдение требований об инсайдерской информации
  • План-график контрольных мероприятий на 2017 год
  • Отчет об исполнении плана-графика контрольных мероприятий
  • Планы Аудитора по аудиту отчетности за 2016 год
  • Отчет Аудитора за 6 мес. 2016 года
  • План управления стратегическими рисками в 2016-2017 гг.
  • Политика в области внутреннего аудита
  • Регистратор Общества
  • Нефинансовый отчет

Комитет по кадрам и вознаграждениям (номинациям) функционирует для целей выработки рекомендаций по формированию профессионального состава органов управления Общества и эффективной и прозрачной практики их вознаграждения. Основной задачей Комитета является предварительный анализ и выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

Детальная информация о вознаграждениях органам управления, органам контроля и аудитору приведена в разделе 4.4 Отчет о вознаграждениях органам управления, органам контроля и аудитору.

Перечень рассмотренных в 2016 году Комитетом по кадрам и вознаграждениям (номинациям) вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведен в Приложении N 8.

1 полугодие 2016 года

СоставКлючевые вопросы
Независимые члены Совета директоров:

Пивоваров В.В.
Быстров М.С.*
Иванов С.Н.
  • Избрание члена Правления
  • Дополнительное соглашение (типовое) к коллективному договору филиала Общества на 2014-2016 гг.
  • Отчет об итогах деятельности комитета
  • Выплата вознаграждений членам Совета директоров
  • Положение о комитете в новой редакции
  • Положение о вознаграждении и компенсациям Совета директоров в новой редакции
  • Система краткосрочной и долгосрочной мотивации Правления и Председателя Правления; взаимосвязь мотивации и Стратегии Общества (совместно с Комитетом по стратегии)

2 полугодие 2016 года

СоставКлючевые вопросы
Независимые члены Совета директоров:

Иванов С.Н.*
Быстров М.С.
Пивоваров В.В.
  • Положение о корпоративном секретаре
  • Избрание корпоративного секретаря
  • Организационная структура
  • КПЭ членов Правления на 2017 год
  • Типовой коллективный договор филиала на 2017-2019 гг.
  • Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
  • Система краткосрочной и долгосрочной мотивации Правления и Председателя Правления
  • Отчет Комитета

Комитет по стратегии функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества.

Детальная информация о Стратегии приведена в разделе 2.1 Стратегия Группы РусГидро. Информация о членах Комитета по стратегии и перечень рассмотренных в 2016 году Комитетом вопросов, помимо признанных конфиденциальными, приведены в Приложении N 8.

1 полугодие 2016 года

СоставКлючевые вопросы
Члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Осипов А.М., Шишин С.В.,
Шишкин А.Н.

Члены Исполнительных органов: Шульгинов Н.Г., Рижинашвили Д.И.,

Члены Комитета: Аузан А.А.*, Задворнов И.А., Мамин В.В., Никонов В.В.,
Русаков М.В., Ольхович Е.А., Сниккарс П.Н.
  • Выполнение Стратегического плана на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года
  • Утверждение Стратегии развития Группы на период до 2020 года с перспективой до 2025 года
  • Система мотивации менеджмента Общества (совместно с Комитетом по кадрам и вознаграждениям)
  • Отчет Комитета

2 полугодие 2016 года

СоставКлючевые вопросы
Члены Совета директоров: Грачев П.С., Подгузов Н.Р.*, Рогалев Н.Д.,
Шишин С.В., Шишкин А.Н., Шульгинов Н.Г.

Члены Исполнительных органов: Рижинашвили Д.И.

Члены Комитета: Аузан А.А.*, Задворнов И.А.*, Мамин В.В., Никонов В.В.,
Ольхович Е.А., Русаков М.В., Сниккарс П.Н.
  • Реализация Долгосрочной программы развития Группы РусГидро в 1 полугодии 2016 года
  • План мероприятий по оптимизации издержек
  • Долгосрочная программа развития Группы на 2016-2020 гг.
  • Отчуждение ООО «ЭСКБ» – существенной подконтрольной компании*
  • Рефинансирование ПАО «РАО ЭС Востока» – существенной подконтрольной компании
  • Дополнительный выпуск акций Общества и сделка «беспоставочный форвард»
  • Сделки в процессе деофшоризации проекта
  • Богучанского энергометаллургического объединения
  • Продажа плотин ГЭС Ангарского каскада
  • Отчет Комитета

Комитет по инвестициям функционирует в целях предварительного рассмотрения новых инвестиционных проектов и инвестиционных программ, а также совершенствование и развитие инвестиционной политики Общества.

Детальная информация об инвестициях приведена в разделе 2.4 Инвестиции. Информация о членах Комитета по инвестициям и перечень рассмотренных Комитетом в 2016 году вопросов приведены в Приложении N 8.

1 полугодие 2016 года

СоставКлючевые вопросы
Независимые члены Совета директоров: Быстров М.С.*, Пивоваров В.В.
Члены Совета директоров: Аветисян А.Д., Зимин В.М., Каланда Л.В.,
Осипов А.М.

Члены Исполнительных органов: Киров С.А., Рижинашвили Д.И.
Члены Комитета: Д-р Берндт К.А., Бугров А.Е., Мантров М.А., Милютин Д.В.,
Подгорный А.Ю., Сниккарс П.Н.
  • Ход реализации приоритетных проектов
  • Положение о системе бизнес-планирования
  • Публичный технологический и ценовой аудит
  • Положение о порядке учета инвестиционных проектов, включаемых в инвестиционную программу
  • Положение о закупках
  • Корректировка инвестиционной программы на 2016 год
  • Отчет о выполнении Бизнес-плана и инвестиционной программы
  • Отчет о выполнении КПЭ
  • Консолидированный Бизнес-план на 2016-2020 гг.
  • Рассмотрение сделок Общества и подконтрольных организаций
  • Отчет Комитета

2 полугодие 2016 года

СоставКлючевые вопросы
Независимые члены Совета директоров: Быстров М.С.*, Пивоваров В.В.

Члены Совета директоров: Аветисян А. Д., Чекунков А.О., Рогалев Н.Д.

Члены Исполнительных органов: Киров С.А., Рижинашвили Д.И., Хмарин В.В.

Члены Комитета: Домнич В.А., Журавлев С.И., Милютин Д.В., Подгорный А.Ю.,
Скулкин В.С., Тихонова М.Г.
  • Ход реализации приоритетных проектов
  • Бизнес-план на 2017-2021 гг.
  • Программа закупок 2017 года
  • Отчет о выполнении Бизнес-плана и инвестиционной программы
  • Отчет о выполнении КПЭ
  • Модель управления строительством на Дальнем Востоке
  • Годовая комплексная программа закупок
  • Рассмотрение сделок Общества и подконтрольных организаций
  • Отчет Комитета

Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам технической политики Общества, надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических объектов Общества, политики энергосбережения, инновационной политики, экологической политики и другим вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

Детальная информация об инновациях приведена в разделе 2.5 Инновационное развитие. Информация о членах Комитета по надежности, энергоэффективности и инновациям и перечень рассмотренных Комитетом в 2016 году вопросов приведены в Приложении N 8.

2016 год

Состав в первом полугодииСостав во втором полугодииКлючевые вопросы
Независимые члены Совета директоров: Иванов С.Н.

Члены Совета директоров: Кравченко В.М.

Члены Исполнительных органов: Богуш Б.Б., Рижинашвили Д.И.

Члены Комитета: Болгов М.В., Вишневский Ю.М.*, Горбенко Ю.В.*, Завизенов К.В., Кудрявый В.В.*, Миленски Э.Д., Толстогузов С.Н., Фролов К.Е.*, Шкатов В.А.		Члены Совета директоров: Рогалев Н.Д.*, Чекунков А.О., Шишкин А.Н., Кравченко В.М.

Члены Исполнительных органов: Богуш Б.Б., Рижинашвили Д.И.

Члены Комитета: Виханский А.Э., Толстогузов С.Н., Вишневский Ю.М., Фролов К.Е., Карпухин Н.И., Федоров М.П., Громов Р.Е.
  • Отчет об исполнении Плана-графика контрольных мероприятий
  • Отчет
  • Комитета по аудиту
  • Итоги закупочной деятельности 2015 года, анализ коррупционных рисков
  • Оценка эффективности системы управления рисками
  • Отчет аудитора РСБУ 9 мес.

Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока функционирует с целью эффективной работы Совета директоров по вопросам развития энергетики Дальневосточного федерального округа в части зоны ответственности Общества и его дочерних обществ.

Информация о членах Комитета по вопросам развития энергетики Дальнего Востока и перечень рассмотренных Комитетом в 2016 году вопросов приведены в Приложении N 8.

2016 год

Состав в первом полугодииСостав во втором полугодииКлючевые вопросы
Члены Совета директоров: Трутнев Ю.П.*, Осипов А.М.,Чекунков А.О., Кравченко В.М.

Члены Исполнительных органов: Шульгинов Н.Г., Казаченков А.В.

Члены Комитета: Задворнов И.А., Корнейчук А.В., Мольский А.В., Никонов В.В., Пилениекс Д.В., Толстогузов С.Н., Тупикин В.В.		Члены Совета директоров: Трутнев Ю.П.*, Чекунков А.О., Грачев П.С., Кравченко В.М.

Члены Исполнительных органов: Казаченков А.В.

Члены Комитета: Задворнов И.А., Качаев С.В., Мольский А.В., Никонов В.В., Ольхович Е.А., Пилениекс Д.В., Толстогузов С.Н., Тупикин В.В.
  • Итоги Восточного экономического форума – 2016
  • Статус энергообеспечения территорий опережающего развития и инфраструктурных объектов газотранспортной системы «Сила Сибири»
  • Ход реализации приоритетных проектов на Дальнем Востоке
  • Заемное финансирование Холдинга РАО ЭС Востока

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Ковалева Наталья Геннадьевна

Год рождения: 1972. Образование: Иркутский государственный университет, 1996, юрист
Должность: заместитель директора Департамента корпоративного управления и управлениям имуществом, Корпоративный секретарь

Назначение Корпоративным секретарем: 11.11.2016

C 01.2016 по настоящее время:

  • заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро», Корпоративный секретарь ПАО «РусГидро»;
  • советник первого заместителя Генерального директора ПАО «РусГидро»;

С 07.2010-12.2015 Директор департамента корпоративного управления ПАО «МОЭСК».
Совмещение должностей: член Совета директоров/заместитель Председателя Совета директоров ряда компаний Группы РусГидро.

Не владеет акциями Общества, в том числе косвенно. Общество и компании Группы не выдавали займы Ковалевой Н.Г.

4.2.4 Исполнительные органы – Правление и Председатель Правления – Генеральный директор*

шульгинов

Шульгинов Николай Григорьевич

1951 года рождения. Образование: Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе (электроснабжение промышленных предприятий и городов). Кандидат технических наук.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2016:

  • 2004-2015 – заместитель Председателя, первый заместитель Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».
  • С 2008 – член Наблюдательного совета НП «Научно-технический совет Единой энергетической системы».
  • С 2015 года – Председатель Правления-Генеральный директор ПАО «РусГидро».
  • С 2015 – член Попечительского совета ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ», член Правления ООР «РСПП», член Попечительского совета Сибирского федерального университета, председатель Совета директоров «РАО Энергетические системы Востока», член Совета директоров ПАО «Россети», член Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России» и Ассоциации НП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
  • 2015 – н.вр. – Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро».

Членство в Правлении с 2015 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по стратегии. Акциями Компании не владеет. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.

богуш

Богуш Борис Борисович

1952 года рождения. Образование: Саратовский политехнический институт (инженер-механик), Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (управление развитием компании).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2016:

  • С 2009 – управляющий директор, руководитель Бизнес-единицы «Производство», член Правления, член Правления – Главный инженер, член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро».
  • Является членом Попечительского совета НО Благотворительный Фонд «Сопричастность», членом Наблюдательного совета НП «Гидроэнергетика России».

Членство в Правлении с 2010 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,004241 %. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.

казаченков

Казаченков Андрей Валентинович*

1980 года рождения. Образование: Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (экономика и управление на предприятиях машиностроения); получил степень MBA в Университете Штата Висконсин (Мэдисон, США) и прошел обучение по ряду специализированных программ в области экономики и финансов в бизнес-школах IMD (Швейцария) и INSEAD (Франция).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2016:

  • 2009-2015 – советник председателя правления, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС».
  • С 2015 – советник Председателя Правления – Генерального директора, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро».
  • С 2015 – член Наблюдательного совета НП «Совет рынка».
  • С 2016 – член Совета директоров ПАО «РАО ЭС Востока».
  • С 2016 – Член Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро».

Членство в Правлении с 2016 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по вопросам развития энергетики Дальнего Востока.

Акциями Компании не владеет. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.

киров

Киров Сергей Анатольевич

1976 года рождения. Образование: Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова (экономика и управление аграрным производством), Региональный межотраслевой центр переподготовки кадров Пермского государственного технического университета (экономика и менеджмент).

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2016:

  • 2010-2014 – генеральный директор ООО «РусГидро ИТ-сервис».
  • С 2010 – исполнительный директор по экономике, директор по экономике, исполнительный директор по экономике и закупочной деятельности, заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности, член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро».
  • 2010-2014 – член Совета директоров ООО «РусГидро ИТ-сервис».

Членство в Правлении с 2015 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по инвестициям.

Акциями Компании не владеет. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.

рижинашвили

Рижинашвили Джордж Ильич

1981 года рождения. Образование: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (экономика). Кандидат экономических наук.

Опыт работы за последние 5 лет и участие в органах управления других организаций на 31.12.2016:

  • С 2009 – член Правления, заместитель Председателя Правления, член Правления, первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро».
  • 2010-2014 – член Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС». Является членом Попечительского совета НО Благотворительный Фонд «Сопричастность».

Членство в Правлении с 2009 года. Членство в комитетах при Совете директоров: Комитет по надежности, энергоэффективности и инновациям, Комитет по стратегии, Комитет по инвестициям.
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – 0,014193 %. В отчетном году не приобретал и не отчуждал акции Общества. Займов от Общества и компаний Группы не получал.

Отчет о деятельности Правления

В 2016 году проведено 64 заседания Правления (из них 12 очных), на которых было рассмотрено более 455 вопросов, связанных с текущей деятельностью Компании. Также предварительно обсуждались все вопросы, выносимые на рассмотрение Совета директоров.

Посещаемость заседаний членами Правления превышает 80 %. Председатель Правления – Генеральный директор принял участие во всех заседаниях.

Результаты деятельности Правления отражены в настоящем Годовой отчете.

СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ

4.3 Аудит и контроль